EU undersøger kinesisk skattesnyd i Piraeus
Den Europæiske Union og de italienske myndigheder undersøger mistanke om omfattende skattesvindel af kinesiske kriminelle bander, der importerer varer via Grækenlands største havn i Piræus, en handelsgateway mellem Kina og Europa.
”Momsbetaling bliver fuldstændigt omgået, med enorme skader for de nationale skattemyndigheder og samfundet”, siger Fabio Botto, fra det italienske centrale svindelkontorets særlige undersøgelsesenhed, i et interview.
Ifølge Botto
har den fidus, der mistænkes at finde sted i Piraeus, der er en del af Kinas store Belt and Road Infrastructure-projekt, kostet Italien milliarder millioner i ubetalt moms, selvom det samlede beløb kan vise sig langt højere, da undersøgelsen ikke er afsluttet.
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) bekræfter, at det arbejder sammen med Italien om undersøgelsen, men afviser at give detaljer med henvisning til fortrolighed.
Ifølge Botto, har hans agentur bevis for, at kinesisk ejede firmaer, der drives af kriminelle grupper, svigagtigt undår importafgifter og moms ved store forsendelser af varer gennem Piraeus.
Grupperne importerer varer, ofte forfalskede beklædningsgenstande og fodtøj, og underdriver deres værdi overfor EU’s toldmyndigheder kraftigt for at undgå importafgifter, siger han. De lyver også om hvilke firmaer, der modtager varerne, så disse kan undgå moms.
Grækenlands enhed for økonomisk kriminalitet gennemfører en særskilt undersøgelse med mistanke om skattesvig med kinesiske varer importeret via Piraeus. Den græske enhed har haft ringe kontakt med italienske og EU-myndigheder og er ikke blevet informeret om den større undersøgelse, ifølge en tjenestemand.
Ifølge både Botto og den græske embedsmand er der ingen undersøgelse, der beviser for, at Piraeus’ havnemyndigheder har begået nogen forseelse. COSCO ejer en majoritetsandel i Piraeus havnemyndighed (PPA), som driver en containerterminal, mens et helejet COSCO-datterselskab ejer og administrerer to andre terminaler.
”Virksomheden har i sin globale operationer konsekvent og strengt fulgt lokale og internationale love og ihærdigt opereret lovligt og efter reglerne”, siger COSCO.
Kilde: MarineLink